600153:建发股份关于召开2018年年度股东大会的通

2020-06-02 体育在线新闻 阅读

  债券代码:143272 债券简称:17建发01

  厦门建发股份有限公司

  关于召开2018年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  股东大会召开日期:2019年5月23日

  本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票

  系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2018年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

  合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年5月23日 14点30分

  召开地点:福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦23层3号会

  议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年5月23日

  至2019年5月23日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

  的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等

  有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  不涉及。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  序号 议案名称 投票股东类型

  A股股东

  非累积投票议案

  1 《公司2018年度董事会工作报告》 √

  2 《公司2018年度监事会工作报告》 √

  3 《公司2018年年度报告》及其摘要 √

  4 《公司2018年度财务决算报告及2019年度预 √

  算案》

  5 《公司2018年度利润分配预案》 √

  6 《关于为子公司和参股公司提供担保的议案》 √

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