南京红珍丽股份拥有限公司公报(系列)

2020-03-11 赛场实况 阅读

  证券代码:002165证券信称:红珍丽(002165,股吧)公报编号:临2010-009

  南京红珍丽股份拥有限公司

  第五届董事会第什八次会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节真实、正确和完整顿,并对公报中的虚假记载、误带性述容许严重缺漏担壹本正经任

  南京红珍丽股份拥有限公司(以下信称“公司”)第五届董事会第什八次会畅通牒于2010年5月19日以封皮及电儿子邮件方法收回,并经度过电话确认。会于2010年5月29日在公司办公父亲楼壹楼会室召开。会应参会董事9名,还愿参会董事9名。公司监事、初级办人员列席了会。会召开适宜《公司法》、《公司章程》的相干规则。会由董事长芮敬功先生掌管。

  与会董事逐项审议并经度过了如次议案:

  壹、经度过了《关于公司董事会换届推选的议案》;根据《公司章程》,第五届董事会提名芮敬功先生、陶梅娟女男、芮更加民先生、姚志洪先生、梁小南先生、周勇先生、吴应宇先生、李东方先生、贾叙东方先生为公司第六届董事会董事候选人,就中吴应宇先生、李东方先生、贾叙东方先生为孤立董事候选人。董事候选人信历见附件,孤立董事候选人尚需经深圳证券买进卖所备案复核无异议前方却提请股东方父亲会审议。本议案需提请公司2010年第壹次临时股东方父亲会审议。孤立董事老范红女男、徐桂华先生退任后将不在公司供职。

  表决结实为:9票同意,0票顶持,0票丢权

  二、经度过了《关于调理公司孤立董事补养贴的议案》;公司孤立董事补养贴由3.6万元/年调理为5万元/年。本议案需提请公司2010年第壹次临时股东方父亲会审议。

  表决结实为:9票同意,0票顶持,0票丢权

  叁、经度过了《关于调理公司布匹局机构的议案》;为了整顿合布匹局资源,提升布匹局运转绩效,公司对机关本能机能终止了梳理,决议对布匹局机构及其本能机能终止调理,新设置工程部和切磋院,吊销技术中心、技术品质部和创造部,市场部更名营销部、铰销部更名为供应链办部。调理后的公司布匹局机构为八部壹室壹院壹中心:即营销部、供应链办部、投资部、财政部、企管部、装置然部、人工资源部、工程部、办公室、切磋院和本部创造中心。

  表决结实为:9票同意,0票顶持,0票丢权

  四、经度过了《关于南京红珍丽新材料拥有限公司投资确立EVA太阳能电池查封装胶膜项目的议案》;赞同控股儿分店南京红珍丽新材料拥有限公司投资3553万元(就中永恒资产投资2950万元;资产到来源:己筹1553万元,银行借款2000万元),确立EVA太阳能电池查封装胶膜项目,该项目确立适宜国度展开新生产业规划。

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